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Operación Tributos: estos son los empresarios detenidos por el mayor fraude en la historia de Chile
Más de 50 empresarios fueron detenidos luego de allanamientos en todo el país. El delito podría alcanzar los 240 mil millones de pesos.
En un hecho sin precedentes, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a 51 empresarios acusados de cometer un fraude tributario de gran magnitud, denominado como Operación Tributos. Según la investigación, el delito podría alcanzar los 240 mil millones de pesos.
De acuerdo a lo señalado por la PDI junto al Ministerio Público, los implicados habrían creado todo un sistema para evadir impuestos. Habrían utilizado una serie de tácticas y creación de entidades para de esta forma ocultar sus ingresos reales y reducir así sus obligaciones tributarias. La forma de realizarlo era emitiendo facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas.
Serían más de 100 empresas las que estarían vinculadas a este caso. Siendo siete clanes que operaban en gran parte del país y que son acusados por asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
¿Quiénes son los empresarios acusados de este fraude?
Si bien, aún no se revelan todos los nombres, dentro de los investigados se encuentran los tres dueños de la Constructora BRI (ex-MSL) de la ciudad de Iquique, Juan Galaz Rojas (representante legal de la Sociedad Comercializadora, Exportadora e Importadora Yahveh SpA) y José Antonio Pávez Canessa, quien habría creado datos personales falsos de terceros para constituir al menos 16 sociedades, evadiendo impuestos por $56 mil millones.
Este caso se trataría de uno de los mayores fraudes fiscales de la historia de Chile. Es por eso que el operativo contó con múltiples equipos policiales, los que realizaron diversos allanamientos de forma simultánea, interviniendo 83 domicilios en 10 regiones del país. Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
En el operativo se habrían recuperado algunas especies de valor, incluyendo 14 millones de pesos y 15 mil dólares en efectivo, además de 343 vehículos y más de 400 cuentas bancarias.